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Subtema: "Delitos Tributarios y de Lavado de Activos en el Marco Legal Chileno" (ID: 253)
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Descripción
Examina los delitos tributarios y el lavado de activos, sus modalidades, la normativa que los regula en Chile y las implicancias penales para personas naturales y jurídicas.
¿Qué se enseñará?
- - La regulación de los delitos contra la fe pública tributaria y la evasión fiscal. - El marco legal y las etapas del lavado de activos, y la función de la UAF.
Contenido Adicional
- - Código Tributario (DL N° 830): evasión de impuestos, declaraciones maliciosamente falsas (Art. 97 N° 4). - Ley N° 19.913 (Unidad de Análisis Financiero - UAF): lavado y blanqueo de activos (Art. 27). - Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley N° 20.393) en estos delitos.
¿Qué aprenderá?
- - Comprender las figuras penales en materia tributaria. - Analizar los mecanismos y la prevención del lavado de activos en Chile.
Verbo de Bloom
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